公告编号：2017-043 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行大连分行申请金额不超人民币3,000万元综合授信额度。该综合授信拟由公司股东大连垠艺投资顾问有限公司以其所持公司7.6431%的公司股权提供质押担保，并由公司控股股东、实际控制人董何彦女士及其配偶李昕跃先生提供连带责任保证担保。 （二）关联方关系概述 大连垠艺投资顾问有限公司为公司股东（持股占比为7.6431%）， 其公司法人、控股股东为公司控股股东、实际控制人董何彦女士，董何彦女士现任公司董事长、总经理；李昕跃先生与董何彦女士系夫妻关系。 （三）表决和审议情况 公告编号：2017-043 2017年10月20日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保暨关联交易的议案》，两项议案表 决结果均为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事董何彦、李相宜均回避表决。根据《公司章程》及相关规定，上述议案需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 辽宁省大连市沙 有限责任公司 大连垠艺投资顾问有限公司 河口区五四路 (自然人投资 董何彦 150-6号-708 或控股) 董何彦 大连市西岗区莲 - - 花山路41号 李昕跃 大连市西岗区莲 - - 花山路41号 （二）关联关系 大连垠艺投资顾问有限公司为公司股东（持股占比为7.6431%）， 其公司法人、控股股东为公司控股股东、实际控制人董何彦女士，董何彦女士现任公司董事长、总经理；李昕跃先生与董何彦女士系夫妻关系。 三、交易协议的主要内容 为满足公司日常运营流动资金的需求，公司拟向兴业银行大连分 行申请总额不超过人民币3,000万元综合授信额度。该综合授信拟由 公告编号：2017-043 公司股东大连垠艺投资顾问有限公司以其所持公司7.6431%的公司股 权提供质押担保；由控股股东、实际控制人董何彦女士及其配偶李昕跃先生提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 该关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不存在损害公司利益的情形，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联方交易有助于促进公司的业务发展，将对公司的日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 六、备查文件目录 《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》辽宁垠艺生物科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日