公告编号：2017-042 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与胡志伟共同出资设立控股子公司江西精艺助康医疗器械有限公司，注册地为江西省萍乡市安源区工业园典今康平医疗产业园，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币21,000,000.00元，占注册资本的70.00%，自然人胡志伟出资人民币9,000,000.00元,占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 本次对外投资设立控股子公司事宜，已于2017年10月20日由 辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本议案不构成关联交易。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。所设立控股子公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。 公告编号：2017-042 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：胡志伟 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省洛阳市西工区小屯后街 1号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：江西精艺助康医疗器械有限公司 注册地址：江西省萍乡市安源区工业园典今康平医疗产业园 经营范围：医疗器械销售(具体以许可经营项目为准);管理咨询,市场服务,会议服务,物流配送(最终以公司登记机关核准的为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 辽宁垠艺生物科技股份有 人民币 21,000,000.00 70.00% 限公司 胡志伟 人民币 9,000,000.00 30.00% 公告编号：2017-042 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资基于公司发展需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司现今发展战略的角度做出的决策，设立控股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司高级管理层将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，是公司战略规划中的重要决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》辽宁垠艺生物科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日