证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-065 苏州电器科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2017年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。 二、审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》。为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币2亿元，具体方案如下： 1、注册额度 本次发行债权融资计划的规模不超过2亿元。 2、发行期限 本次发行债权融资计划的期限不超过3年。 3、发行利率 公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 4、募集资金用途 用于偿还、置换银行贷款，补充营运资金等。 5、发行时间 根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、择机发行。 6、发行方式 采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。 7、发行对象 北京金融资产交易所认定的合格投资者。 8、主承销商 宁波银行股份有限公司。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。 表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。为保证公司债权融资计划（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划（非公开定向债务融资）发行申报事宜。 3、代表公司进行所有与本次债权融资计划（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。 4、及时履行信息披露义务。 5、办理与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的其他事项。 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。公司决 定于2017年11月9日(周四)召开公司2017年第三次临时股东大会会议，审议 上述相关事项。 具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十三日