公告编号：2017-052 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东金朋健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一 次职工代表大会于 2017年 10月 23日 10 时在公司会议室召开, 会议通知于 2017年 10月 17 日向各位职工代表发出。本次职工代 表大会应出席 30 人，实际出席会议并表决的职工 30 人，会议由监 事会主席郭美燕主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举王伟为公司监事会职工代表监事的议案》； 1.议案内容：由于个人原因,原职工监事郭美燕于 2017年 10 月 17 日向监事会递交辞职报告，辞去监事一职。郭美燕的辞职导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举王伟为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施 公告编号：2017-052 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求， 公司对新任职工监事王伟是否为失信联合惩戒对象进行了核查。查询信用中国（链接：http://www.creditchina.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询（链接：http://zhixing.court.gov.cn/search）、中国执行信息公开网（链接：http://shixin.court.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（链接：http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），经公司核查，截至本公告日，王伟不属于失信联合惩戒对象。 2.会议表决情况 同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意 票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.公司2017年第一次职工代表大会会议决议。 特此公告 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2017年10月23日