公告编号： 2017-050 1 / 2 证券代码： 834953 证券简称： 金朋健康 主办券商： 国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 董事会秘书任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第一届董事会第十 一次会议于 2017 年 10 月 23 日审议并通过： 任命夏美杰为公司董事会秘书， 任职期限自董事会决议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事， 实际到会董事 5 人， 会议由林立堂主持。 以上决议表决情况为： 同意票数 5 票， 反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。 根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的 《 关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》 （股转系统公告【 2016】 94 号） 的要求， 公 司对新任董事会秘书夏美杰是否为失信联合惩戒对象进行了核查。 查 公告编号： 2017-050 2 / 2 询信用中国（ 链接： http://www.creditchina.gov.cn）、 全国法院被执行人 信息查询（ 链接： http://zhixing.court.gov.cn/search）、 中国执行信息 公开网（链接： http://shixin.court.gov.cn）、 证券期货市场失信记 录查询平台（ 链接： http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub）， 经公司核查， 截至本公告日， 夏美杰不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 公司原董事会秘书姜云杰因个人原因辞去董事会秘书一职。 根据 《 公司法》 及公司章程的相关规定， 公司召开第一届董事会第十一次 会议， 任命董事夏美杰为公司董事会秘书。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 新任董事会秘书的任命， 对公司董事会成员人数无影响。 (二)对公司生产、 经营上的影响 新任董事会秘书的任命， 将进一步规范公司运作，提高管理效率， 不会对公司生产、 经营产生不良影响。 三、 备查文件 《 山东金朋健康股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 23 日