证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安 江西省航宇新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月14日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年10月19日 3、会议召开地点：公司3楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：许俊波董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《江西省航宇新材料股份有限公司拟申请宜春市政 府产业基金的议案》 1、议案内容 根据公司生产经营及发展需要，拟申请不超过8000万元的宜春 市政府产业基金，用于公司高性能覆铜板项目建设及日常流动资金周转，申请方式为借款，使用期限5年，借款利率、还款方式等条款由公司与借出方签订的借款合同进行约定。截止本次董事会召开之日，公司借款余额为6593万元。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 根据公司《对外借款管理制度》的规定，本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股股东为公司申请宜春市政府产业基 金提供保证暨关联交易的议案》 1、议案内容 公司拟申请不超过8000万元的宜春市政府产业基金，申 请方式为借款，控股股东许俊波先生及配偶许慧珍女士为借款提供相应的保证担保，担保的具体内容以实际签订的《借款合同》和《担保合同》为准。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避票1票。 3、回避表决情况： 董事长许俊波回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司拟定于 2017年11月8日召开2017年第三次临时股东 大会，议案具体内容详见公司2017年10月 23日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-038）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 江西省航宇新材料股份有限公司 董事会 2017年10月23日