公告编号：2017-054 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东金朋健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017年 10月 23日 11 时在公司会议室召开,会议通知于 2017年 10月 17 日以电话、邮件及书面通知方式通知了各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王伟主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过《关于选举王伟为公司第一届监事会主席的议案》 1.议案内容 由于个人原因,原监事会主席郭美燕 2017年 10月 17 日向监 事会递交辞职报告，辞去监事会一职。现提议由王伟出任公司第一届监事会主席，任期至第一届监事会届满之日止。 2.会议表决情况 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意 票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 公告编号：2017-054 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第一届监事会第七次会议决议。 特此公告 山东金朋健康股份有限公司 监事会 2017年10月23日