证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-068 陕西省天然气股份有限公司 关于与陕西液化天然气投资发展有限公司 新增2017年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）原预计2017年度 与陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）发生销售天然气、委托加工等日常关联交易，总金额不超过62,228万元（其中销售天然气53,376万元，委托加工8,852万元）。上述关联交易事项已经2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议批准。公告内容详见巨潮资讯网《关于 2017 年度日常关联交易的公告》及《关于预计 2017年度日常关联交易的补充公告》。 根据陕西液化2017年1-9月实际用气量及后续的生产计划安排，2017 年度预计与陕西液化发生天然气销售金额将由经2016年年度股东大会审 议批准的 53,376 万元增至不超过 79,763 万元，预计新增金额不超过 26,387 万元，委托加工部分预计不增加。上述事项已经公司第四届董事 会第十二次会议审议通过，四名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、杨实先生回避表决。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 按照公司章程，上述事项尚须获得股东大会批准，关联股东陕西燃气集团有限公司应回避表决。 （二）新增日常关联交易类别和金额 2017年与陕西液化预计发生关联交易情况如下： 年初披 截至 2017年 关联 关联 2016年 露关联 2017年 现预计 较年初 序 关联 交易 交易 定价原则 发生金 交易金 9月30 交易金 披露增 号方 内容 类别 额 额 日交易 额 加金额 （万元） （万元） 金额 （万元） （万元） （万元） 1月1日至9月22 向关 日参考成本加成 陕西 销售 联人 协商定价1.39元/ 1 液化 天然 销售 方执行。9月23日 18,036. 53,376 55,030 79,763 26,387 天然气 产 -12月31日在中石 91 气投 品、 油竞拍成交价格 资发 商品 基础上，参考成本 展有 加成协商定价。 限公 接受 司 委托关联 参考市场定价协 4,758.1 2 加工人提 商定价 8 8,852 708 8,852 0 供的 劳务 合计 22,795. 62,228 55,738 88,615 26,387 09 二、关联方介绍和关联关系 名称 陕西液化天然气投资发展有限公司 住所 陕西省杨凌示范区渭惠东路35号 法定代表人 张卫冰 注册资本 76,500万元 股权比例 国开发展基金有限公司持股41.18% 陕西燃气集团有限公司持股17.64% 陕西省天然气股份有限公司持股12.35% 陕西民东投资集团有限公司持股11.76% 陕西和谐天然气投资有限公司持股8.82% 金花投资控股集团有限公司持股8.24% 公司类型 其他有限责任公司 经营范围 天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；天然气应急、储备、事故 保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的 研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得 吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油的进出口业务。 成立日期 2012年7月2日 营业期限 长期 关联关系 同一母公司（根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接 或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。） 主要财务指标 2017年6月总资产252,275万元，净资产47,398万元，营业收入45,144万元，净利润 55万元。 陕西液化依法存续经营，财务状况总体良好，风险可控，具备履约能力。 三、新增日常关联交易主要内容 公司向陕西液化销售天然气的价格在上游门站价格基础上按照成本加成协商定价。自2017年9月23日起，由于LNG用气交易采取在中石油天然气交易中心竞拍方式完成，上游门站价格会根据每次竞拍情况而变化。因此，自2017年9月23日起，公司向陕西液化销售天然气的价格为中石油天然气交易中心竞拍成交门站单价加公司管输费成本并附加一定毛利。 四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响 天然气管输业务季节性因素明显，公司长输管道在天然气销售淡季的管输负荷率较低，公司在天然气销售淡季向陕西液化销售天然气，可使公司现有长输管道利用率大幅提升。同时，公司将严格遵守《陕西省发展和改革委员会关于切实做好我省天然气冬季保障工作的通知》要求，切实保障居民用气稳定，仅利用闲置管输能力向陕西液化销售天然气，在天然气销售旺季停止向陕西液化销售天然气，仅通过利用公司闲置管输能力提升公司业绩，不会对公司冬季用气高峰期的生产经营造成影响。 五、独立董事意见 公司独立董事已对本次新增关联交易发表事前认可和独立意见，同意本次新增关联交易，具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见》。 六、备查文件目录 （一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见。 陕西省天然气股份有限公司 董事会 2017年10月24日