证券代码：871479 证券简称：隆亿股份 主办券商：金元证券 盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与四川路之星交通工程材料有限公司、自然人线策共同出资设立控股子公司沈阳中油路之星交通工程材料有限公司，注册地为沈阳市浑南区浑南三路 1-8号 A0505 室，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的 60.00%，四川路之星交通工程材料有限公司出资1,500,000.00元，出资比例15%，线策出资2,500,000.00元，出资比例25%。本次对外投资不构成关联交易。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司新设立的控股子公司不构成重大资产重组，本次投资不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 公司于2017年10月24日召开第一届董事会第八次会议，会 议审议并通过了《关于对外投资设立沈阳中油路之星交通工程材料有限公司的议案》。该议案表决情况为： 5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》，此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，营业执照相关内容以工商行政部门审批为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资成立控股子公司后将主要从事交通工程材料、交通设施、路用机械设备、搅拌设备、沥青、防水材料、高分子合成材料销售；化工产品（不含危险化学品）研发、销售；路桥工程技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（以工商核准登记为准）。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：四川路之星交通工程材料有限公司 注册地址：成都高新区芳草东街109号1层 主要办公地点：成都市浆洗街11号1-4-22室 法定代表人姓名：冯海波 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：915101000697888525 主营业务：销售道路交通安全管理设备、路用机械设备、搅拌设备、沥青（不含焦油沥青）、高分子合成材料（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；研发、销售化工产品（不含危险化学品）；路桥工程技术咨询（涉及资质许可的凭资质证经营）；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）。 与本公司存不存在关联关系：不存在 自然人情形 交易对手方姓名：线策 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：沈阳市沈河区小西路友爱东巷11号2-5-2 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况（以工商核准为准） 名称：沈阳中油路之星交通工程材料有限公司 注册地：沈阳市浑南区浑南三路1-8号A0505室 经营范围：交通工程材料、交通设施、路用机械设备、搅拌设备、沥青、防水材料、高分子合成材料销售；化工产品（不含危险化学品）研发、销售；路桥工程技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（以工商核准登记为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 线策 人民币 2,500,000.00 25.00% 四川路之星交通工程材料 人民币 1,500,000.00 15.00% 有限公司 盘锦辽河油田隆亿实业股 人民币 6,000,000.00 60.00% 份有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是加强本地化服务，提升公司整体的服务水平，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司 董事会 2017年10月25日