公告编号：2017-035 证券代码：837916 证券简称：福玛特 主办券商：安信证券 福玛特机器人科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年 10月 18 日，电话及邮件。 2、会议召开的时间：2017年 10月 23日 3、会议召开的地点：公司会议室 4、会议召开的方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：宋红丽 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事列席了会议，本次会议召集及召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5人，实际出席本次董事会会议的董事人 数（包括委托出席的董事人数）共 5人，缺席本次董事会会议的董事人数共10 人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《 关于提名乔刚先生为第一届董事会董事候选人的议案》， 并提交股东大会审议； 1、议案主要内容： 公告编号：2017-035 由于原公司董事马莉莎辞职，职位空缺。为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，拟聘任乔刚先生为公司董事，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。 乔刚先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 乔刚先生也未被纳入失信联合承接对象名单，不属于失信联合承接对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 乔刚先生，1979年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 乔刚先生，2003年7月毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2003年9月至 2005年5月，在哈尔滨金马集团股份有限公司担任核算会计职务；2005年7月 至2009年8月，在信永中和会计师事务所担任项目经理职务；2009年9月至2013 年7月，在大信会计师事务所（中和正信会计师事务所）担任部门经理职务；2013 年8月至2015年12月，在北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司担任财务总监 职务；2015年12月至2017年5月，在中航上大高温合金材料有限公司担任财 务总监职务。 2、表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议表决。 （二）审议通过《 关于提名乔刚先生财务总监的议案》 1、议案主要内容： 由于原公司财务总监马莉莎辞职，职位空缺。为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，拟聘任乔刚先生为公司财务总监，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起。 公告编号：2017-035 乔刚先生，1979年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 乔刚先生，2003年7月毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2003年9月至 2005年5月，在哈尔滨金马集团股份有限公司担任核算会计职务；2005年7月 至2009年8月，在信永中和会计师事务所担任项目经理职务；2009年9月至2013 年7月，在大信会计师事务所（中和正信会计师事务所）担任部门经理职务；2013 年8月至2015年12月，在北京小牛顿科学启蒙教育科技有限公司担任财务总监 职务；2015年12月至2017年5月，在中航上大高温合金材料有限公司担任财 务总监职务。 2、表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议表决。 三、备查文件目录 《福玛特机器人科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 福玛特机器人科技股份有限公司 董事会 2017年10月25日