公告编号：2019-006 证券代码：837916 证券简称：福玛特 主办券商：安信证券 福玛特机器人科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋红丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,996,383股，占公司有表决权股份总数的98.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 由于公司第一届董事会任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名宋红丽、宋宏超、夏东、周立宾、王建图5人为第二届 公告编号：2019-006 董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。 为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 2.议案表决结果： 同意股数50,996,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 由于公司第一届监事会任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名刁艳秋、祁宏伟为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。 2.议案表决结果： 同意股数50,996,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （三）审议通过《关于注销北京利而浦电器有限责任公司大兴分公司和福玛特机器人科 技股份有限公司朝阳分公司的议案》 1.议案内容： 因公司业务调整，分别注销北京利而浦电器有限责任公司大兴分公司和福玛特机器 公告编号：2019-006 人科技股份有限公司朝阳分公司。 2.议案表决结果： 同意股数50,996,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 福玛特机器人科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日