公告编号：2019-009 证券代码：837916 证券简称：福玛特 主办券商：安信证券 福玛特机器人科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月2日审议并通过： 选举宋红丽为公司董事长，任职期限三年，自2019年2月2日起至2022年2月1日。 任命宋红丽为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自2019年2月2日起至2022年2月1日。 任命宋宏超为公司副总经理，任职期限三年，自2019年2月2日起至2022年2月1日。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由宋红丽女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长宋红丽持有公司股份31,559,000股，占公司股本的60.65%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理宋宏超持有公司股份1,400,000股，占公司股本的2.69%。不是失信联合 公告编号：2019-009 惩戒对象。 二、监事会主席换届的基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月2日审议并通过： 选举刁艳秋为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年2月2日起至2022年2月1日。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由刁艳秋主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席刁艳秋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 刁艳秋女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 刁艳秋女士也未被纳入失信联合对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 刁艳秋女士，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 刁艳秋女士，2008年7月毕业于中共北京市党校，本科学历。2001年6月至2011年10月，在沃尔玛（中国）投资有限公司总部任稽核经理；2011年11月至2012年2月，在北京欧阁有机农庄任薪酬主管；2012年3月至今，在福玛特机器人科技股份有限公司任人事行政部主管。 三、换届对公司产生的影响 公告编号：2019-009 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 二、备查文件 一、《福玛特机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 二、《福玛特机器人科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 福玛特机器人科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日