公告编号：2017-041 证券代码：839327 证券简称：�z成科技 主办券商：方正证券 湖南�z成科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司祁东�z成采石场有限公司，注册地为祁东县白地市镇锦华村，注册资本为人民币13,000,000元（以上信息最终以祁东县市场和质量监督管理局核定内容为准）。 （二）审议和表决情况 公司于2017年11月9日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据《公司章程》及《投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需报当地市场和质量监督管理局办理工商注册登记手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及进入新的领域。祁东�z成采石场有限公司的经 公告编号：2017-041 营范围为：石灰岩露天开采销售（凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营）。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：祁东�z成采石场有限公司 注册地：祁东县白地市镇锦华村 经营范围：石灰岩露天开采销售（凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 湖南�z成科技 人民币 13,000,000.00 100% 股份有限公司 以上信息以当地市场和质量监督管理局最终核定内容为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司正在新建第二条生产线，目前的供应商预计无法满足第二条生产线的原料供应；公司投资设立全资子公司进行石灰岩的开采，一 公告编号：2017-041 方面能为公司提供品质优良的原料，另一方面也能延伸公司的产业链，为以后产业升级提前作好战略部署。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司对业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、备查文件目录 《湖南�z成科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》湖南�z成科技股份有限公司 董事会 2017年11月9日