公告编号：2017-045 证券代码：839327 证券简称：�z成科技 主办券商：方正证券 湖南�z成科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月26日 2、会议召开地点：湖南省衡山县经济开发区坪塘路公司会议室3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李望春 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-044）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份43,417,500股,占公司股份总数的79.8835%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-045 （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司2017年12月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南�z成科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-043）。 2、议案表决结果： 关联交易事项1-3 同意股数1,147,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。 关联交易事项4 同意股数43,417,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。 3、回避表决情况： 关联交易事项1-3涉及股东关联交易，关联股东李望春、邓金营、赵艳、郭辉合计持有的42,270,000股需回避表决。 关联交易事项4未涉及关联股东，无需回避表决。 （二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-045 鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数43,417,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 三、备查文件目录 《湖南�z成科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》 湖南�z成科技股份有限公司 董事会 2017年12月26日