公告编号：2017-040 证券代码：839327 证券简称：�z成科技 主办券商：方正证券 湖南�z成科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖南�z成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月9日上午9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月3日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李望春先生主持。 会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1、议案内容： 公司拟设立全资子公司祁东�z成采石场有限公司，注册地为祁东县白地市镇锦华村，注册资本为人民币13,000,000元（以上信息最终以祁东县市场和质量监督管理局核定内容为准）。 议案具体内容详见公司于2017年11月9在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告 公告编号：2017-040 （设立全资子公司）》(公告编号：2017-041)。 2、表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《湖南�z成科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。 湖南�z成科技股份有限公司 董事会 2017年11月9日