公告编号：2017-066 证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况： 上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二次会议的通知已于2017年10月30日以电话/邮件方式向各位董事送达，会议于2017年11月8日下午13：00在上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）召开。全体监事和高管列席了会议，会议由董事长李贤波先生主持。本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况： 会议以现场投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与太仓城际建设股份有限公司签订建筑工程施工合同的议案》； 1、议案内容： 公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司与太仓城际建设股份有限公司完成了对拟签订建筑施工合同部分条款的调整和 公告编号：2017-066 细化，进一步明确了双方的权利和义务。 详见公司于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于全资子公司与太仓城际建设股份有限公司签订建筑工程施工合同的公告》（公告编号：2017-067）。 2、表决结果：赞成 7票，反对0票， 弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：根据公司章程相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 董事会 2017年11月9日