公告编号：2018-055 证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李贤波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,972,800股，占公司有表决权股份总数的75.04%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保》议案 1.议案内容： 根据子公司业务发展需要，向宁波银行股份有限公司苏州支行申请不高于授信额度为3,000万元人民币的贷款，用于补充子公司流动资金，公司及公司关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为借款人提供不超过3,000万元人民币的连带责任保证担保。 具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号：2018-055 露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-051）。 2.议案表决结果： 同意股数1,696,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰、李申峥回避表决。 三、备查文件目录 上海科曼车辆部件系统股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 董事会 2018年12月28日