证券代码： 002681 证券简称：奋达科技 公告编号： 2017-100 深圳市奋达科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.会议通知的公告于 2017 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： 2017 年 11 月 10 日（星期五） 下午 14:30 2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室 3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人： 公司董事长肖奋先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 名，代表有表决权的股份 647,283,052 股，占公 司总股本的 43.7233%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代 表有表决权的股份 646,796,456 股，占公司总股本的 43.6905%；通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决 权股份数 486,596 股，占公司有表决权股份总数的 0.0328%。参与投票的中小投资 者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 2 人，代表有表决权的股份数为 486,596 股，占公司股份总数的 0.0328%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议， 见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订 部分条款的议案》 表决结果：同意 647,283,052 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股， 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为： 同意 486,596 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。 2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：同意 647,283,052 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股， 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为： 同意 486,596 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.广东宝城律师事务所 （ 1） 律师事务所名称： 广东宝城律师事务所 （ 2） 见证律师： 彭素球、 郭芷菁 （ 3） 结论性意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东 大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.深圳市奋达科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议； 2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2017 年第四次临时 股东大会法律意见书。 深圳市奋达科技股份有限公司 二○一七年十一月十一日