证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-094 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第一次会议 于2017年11月9日在公司行政大楼三楼301会议室以现场会议方式召开。公司2017 年第五次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事潘佳燕、赵信华及公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事沈筱刚出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。 选举沈筱刚先生为公司第五届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。 监事简历见附件。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2017年11月11日 附件： 沈筱刚先生：1984年4月出生，本科学历。历任本公司技术商务部科员，特殊材料部科员、副经理、经理。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部总经理。 截至目前，沈筱刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。 现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。 截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 赵信华先生：1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任本公司监事、公司冷轧一厂厂长。 截至目前，赵信华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。