利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-116 利欧集团股份有限公司 关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2016年9月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，公司拟参与投资设立微信营销产业并购基金。有关内容详见公司2016年9月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-110）。 2016年10月12日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了上 述事项。有关内容详见公司于2016年10月13日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年第六次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2016-113）。 截至本公告披露日，上述并购基金的合伙协议尚未签订且未注册成立，公司尚未实际出资。 2017年11月10日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，在审议该事项时关联董事回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。 二、本次对外投资终止的原因 第1页共2页 利欧集团股份有限公司 由于后续筹备过程中，相关投资方对投资事项未达成一致意见，以及根据目前公司发展情况和资金情况，经慎重考虑，公司决定终止参与投资设立该并购基金。 三、本次终止事项对公司的影响 本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、独立董事的事前认可及独立意见 1、事前认可意见 本次公司终止参与投资设立并购基金是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。 2、独立意见 公司终止参与投资设立并购基金暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止参与投资设立并购基金暨关联交易的事项。 本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与上述交易事项的关联股东应回避表决。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议 2、独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见3、独立董事关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的的独立意见 利欧集团股份有限公司董事会 2017年11月11日 第2页共2页