证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-105 海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年11月13日以通讯 表决方式召开。会议通知于2017年11月03日以传真方式送达。会 议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司和全资孙公司增资的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会同意使用自有资金 2 亿元对全资子公司辽宁海思科 制药有限公司进行增资，增资后其注册资本达到7.8亿元。同时，辽 宁海思科制药有限公司使用自有资金对其全资子公司沈阳海思科制 药有限公司增资2亿元，增资后沈阳海思科制药有限公司注册资本达到3亿元。 董事会授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年11月15日