公告编号：2017-060 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年11月15日审议并通过： 任命周立坤、韩鹏为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体股东，实际到 会股东15人，持有公司股份4,745,006股，占股份总数的59.31%， 会议由陈君超主持。 以上决议表决情况为： 同意股数4,745,006股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-060 该任命董事周立坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事韩鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公 司对新任董事周立坤、韩鹏是否为失信联合惩戒对象分别进行了核查。 查询信用中国（链接：http://www.creditchina.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询（链接：http://zhixing.court.gov.cn/search）、中国执行信息公开网（链接：http://shixin.court.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（链接：http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），经公司核查，截至本公告日，周立坤、韩鹏不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 公司原董事林立堂、姜云杰因个人原因辞去董事一职。林立堂、姜云杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开2017年第三次临时股东大会任命周立坤、韩鹏出任公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 董事的任命使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营产生不良影响。 公告编号：2017-060 三、备查文件 《山东金朋健康股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议决议》 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2017年11月15日