证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-56 南京云海特种金属股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日（星期二）下午15:00至2017年11月15日（星期三）下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份218,732,202股，占上市公司总股份的33.8373％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份215,240,852股，占上市公司总股份的33.2972％。 通过网络投票的股东3人，代表股份3,491,350股，占上市公司总股份的 0.5401％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份9,269,544股，占上市公司总股份的 1.4340％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,778,194股，占上市公司总股份的 0.8939％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,491,350 股，占上市公司总股份的 0.5401％。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： 1、审议《关于补选滕航先生为公司董事的议案》。 滕航先生当选，同意 218,732,002股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意9,269,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对100股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011％。 2、审议《关于补选马年生、黄振亮为公司监事的议案》。 2.1选举马年生先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案 马年生先生当选，同意218,732,003股，占出席会议所有股东（现场及网络）所 持有效表决权股份总数的99.9999％；其中，参与投票的中小投资者为7人，代表股 份数为9,269,345股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总 数的99.9979%。 2.2选举黄振亮先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案 黄振亮先生当选，同意218,732,003股，占出席会议所有股东（现场及网络）所 持有效表决权股份总数的99.9999％；其中，参与投票的中小投资者为7人，代表股 份数为9,269,345股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总 数的99.9979%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 2、见证律师：戴文东、王骏 3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2017年11月16日