证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-89 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次 临时股东大会于2017年11月15日下午15：00于公司三楼会议室召开，本次 股东大会以现场及网络投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东（代理人）共12名，代表股份123,899,774股，占上 市公司有表决权股份总数的30.9953％。 通过网络投票的股东12人，代表股份354,700股，占上市公司有表决权股 份总数的0.0887％。 合计出席本次股东大会的股东（代理人）共24名，代表股份124,254,474 股，占上市公司有表决权股份总数的31.0840％。 其中中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,869,370股，占上市公司有 表决权股份总数的0.7178％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,514,670股，占上市公司有表 决权股份总数的0.6291％。 通过网络投票的股东12人，代表股份354,700股，占上市公司有表决权股 份总数的0.0887％。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 议案1.00 审议通过《关于修订 的议案》 本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 总表决情况： 同意123,931,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 322,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2597%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%％。 中小股东总表决情况： 同意2,546,670股，占出席会议中小股东所持股份的88.7536%；反对 322,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.2464%；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00 审议通过《关于选举陈兵先生为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意121,430,204股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7271%；反对 2,794,270股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2488%；弃权30,000股（其 中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%。 中小股东总表决情况： 同意45,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5718%；反对2,794,270 股，占出席会议中小股东所持股份的97.3827%；弃权30,000股（其中，因未 投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0455%。 议案3.00 审议通过《关于选举张卫华先生为第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 同意123,930,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7395%；反对 293,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2364%；弃权30,000股（其 中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%。 中小股东总表决情况： 同意2,545,670股，占出席会议中小股东所持股份的88.7188%；反对 293,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.2357%；弃权30,000股（其 中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0455%。 议案4.00 审议通过《关于对维恩贝特向银行申请授信额度提供担保的议案》 本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 总表决情况： 同意123,931,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对 292,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2356%；弃权30,000股（其 中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%。 中小股东总表决情况： 同意2,546,670股，占出席会议中小股东所持股份的88.7536%；反对 292,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.2008%；弃权30,000股（其 中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0455%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请国浩律师（深圳）事务所刘恬宁律师、曹馨�t律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 四、备查文件 1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决 议》； 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月16日