公告编号：2017-017 证券代码：835257 证券简称: 晶锐材料 主办券商：中信建投 河南晶锐新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 河南晶锐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月15日上午以现场会议方式召开。 会议通知于2017年11月7日以电话方式通知。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长司清顺主持，监 事会成员、董事会秘书及公司其它高管列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于注销全资子公司新郑市晶立泰商贸有限公司的议案》； 1、审议主要内容：由于全资子公司新郑市晶立泰商贸有限公司所处经营地被政府重新规划用途，存在拆迁可能性，故公司拟注销子公司新郑市晶立泰商贸有限公司。该公司注册资本金400万元，出资尚未到位。详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南晶锐新 公告编号：2017-017 材料股份有限公司注销全资子公司的公告》，公告编号：2017-018。 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河南晶锐新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》河南晶锐新材料股份有限公司 董事会 2017年11月16日