公告编号：2019-004 证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：中信建投 河南晶锐新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：司清顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股 公告编号：2019-004 份总数13,836,412股，占公司有表决权股份总数的58.21%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于以部分土地、房产资产进行抵押，司清顺、司 玉环、司治华、李琳琳承担连带责任担保向建设银行新郑支行申 请500万元授信额度的议案》 1.议案内容： 本议案已于2019年1月21日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。相关内容请详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河南晶锐新材料股份有限公司第二届董事会第二次决议公告》（公告编号：2019-001） 2.议案表决结果： 同意股数13,836,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东司清顺持有公司股份3,765,761股、司治华持有公司股份18,224,717股、司睿哲持有公司股份9,000,000股,回避此项表决。（二） 审议通过《关于以部分土地资产进行抵押，部分专利质押，司 治华、李琳琳承担连带责任担保向中国银行新郑支行申请800万 元授信额度的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-004 本议案已于2019年1月21日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。相关内容请详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河南晶锐新材料股份有限公司第二届董事会第二次决议公告》（公告编号：2019-001） 2.议案表决结果： 同意股数13,836,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东司清顺持有公司股份3,765,761股、司治华持有公司股份18,224,717股、司睿哲持有公司股份9,000,000股,回避此项表决。三、 备查文件目录 《河南晶锐新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 河南晶锐新材料股份有限公司 董事会 2019年2月12日