公告编号：2017-023 证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源 云南蓝钻生物科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司蛋白科技（广州）有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币100,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 本公司拟设立全资子公司蛋白科技（云南）有限公司，注册地为昆明，注册资本为人民币1,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年 11月 17 日，公司第二届董事会第七次会议审议通 过《关于对外投资设立全资子公司蛋白科技（广州）有限公司（拟定）的议案》、《关于对外投资设立全资子公司蛋白科技（云南）有限公司（拟定）的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0票，弃权票数 0 票，无回避表决情况。上述议案涉及投资金额根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号：2017-023 新公司设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次现金出资来源于公司的自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：蛋白科技（广州）有限公司（拟定） 注册地：广州 经营范围：预包装食品、保健食品的销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 云南蓝钻生物科技股份有限公司 人民币 100,000.00 100.00% 2.投资标的基本情况二 名称：蛋白科技（云南）有限公司（拟定） 注册地：昆明 经营范围：预包装食品、保健食品的销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 云南蓝钻生物科技股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00% 投资标的上述基本情况以工商行政管理部门最终核准为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2017-023 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了加速实施公司中长期战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次对外投资是从公司长远发展需要做出的决策，但是仍存在着一定的市场风险和经营风险等不确定性。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，从公司的长远发展来看将进一步增强公司综合能力和市场竞争力，扩大公司经营规模、提高公司盈利能力，有利于公司的可持续发展。 四、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。 云南蓝钻生物科技股份有限公司 董事会 2017年11月17日