云南蓝钻生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地1号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭胜华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数33,400,000股，占公司有表决权股份总数的89.54%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： （www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月19日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数33,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：王琳律师、周萍律师 （三）结论性意见 贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均 四、备查文件目录 （一）《云南蓝钻生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南蓝钻生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。 云南蓝钻生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日