证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017―095 华昌达智能装备集团股份有限公司 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2017 年11月13日以专人或邮寄的方式向各位董事发出召开第三届董事会第九次（临 时）会议的通知，会议于2017年11月18日上午10点以通讯方式召开。会议 应到董事5名，实到董事5名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会 议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于重大合作事项的议案》 （一）合作方：ValiantMachine&ToolInc.和 TMSTurnkeyManufacturing SystemsGmbH（以下合称“ValiantTMS”） （二）合作方所属行业：ValiantTMS是全球范围内汽车、航空航天和重工 业领域的自动化生产系统和专业模具服务提供商，它为白车身焊接和装配系统、动力总成装配系统、工业部件垫圈和泄漏试验机、塑料注射和复合工装、最终车辆装配系统和各种零件搬运和运输系统提供了广泛的解决方案。 （三） 战略合作协议的主要内容： 1. 各方认可在过去一年中，在客户沟通、业务拓展、技术学习、采购协同、 人员交流等方面建立了密切联系，并共同在高端客户的全球平台车型领域以及航空装备业务领域进行了新的拓展。各方都将展开广泛的合作与投资业务和技术合作，将各方的利益最大化。各方同意执行以下合作（包括但不限于以下）： 1.1市场开发和商业推广。每一方都可以力争在全球范围内进行投标、市场 开发，并有效提高市场份额。各缔约方同意发起一个“关键客户经理”计划，并在一年内建立关键客户经理的共享和发展机制。 1.2技术合作。Valiant TMS同意帮助华昌达加强在航天领域的技术并且华 昌达同意分享其在输送系统方面的专业知识。各方同意在全球范围内交换技术人员。各方同意建立联合共享研发中心/产品中心并对双方的知识产权交叉许可授权。 1.3 扩展中国业务。各方均意识到中国航天领域的巨大机会。Valiant TMS 将在航空航天领域提供经验，特别是在动力传动系动力总成系统、工业部件清洗机和泄漏试验机等领域。 1.4采购。各方同意共同分享采购资源，优化各方供应链系统。 2. 各方同意采取高效行动已取得第一条所述目标。合作的方式包括但不限 于： 2.1技术许可。 2.2ValiantTMS在上海设有全资子公司。各方有意重组该子公司或者通过 其他股权合作，扩大各方在中国、在全球的业务。 2.3共同在北美或欧洲收购航空或输送业务方面的目标。 2.4开展人员交换。 由于本次重大合作事项涉及跨境交易，根据相关监管要求，本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议通过的《关于重大合作事项的议案》，以及第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向全资子公司实缴出资的议案》，在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会同意于2017年12月7日（星期四）在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2017年11月20日