公告编号：2017-046 证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：东北证券 浙江佳乐科仪股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董 事会第二十三次会议于2017年11月21日审议并通过： 任命肖海乐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 任命于中华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 任命蒋燕萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开2017年11月11日日前以书面方式通知全体董事， 实际到会董事 5 人，持有公司股份 42,048,000 股，占股份总数的 61.47%，会议由肖海乐主持。 上述新任命高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2017-046 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。 (二)被任命董监高人员情况 该任命总经理肖海乐持有公司股份25,230,000股，占公司股本 的36.89%。 该任命副总经理于中华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书蒋燕萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命原因 1、鉴于原公司总经理王华建辞职，为满足公司管理的需要，任命肖海乐为公司总经理。 2、鉴于原公司副总经理周立毅辞职，为满足公司管理的需要，任命于中华为公司副总经理。 3、鉴于原公司董事会秘书顾超辞职，为满足公司管理的需要，任命蒋燕萍为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任命不会使公司董事会人数产生改变。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。 三、备查文件 《浙江佳乐科仪股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 公告编号：2017-046 浙江佳乐科仪股份有限公司 董事会 2017年11月21日