证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券 浙江佳乐科仪股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：浙江佳乐科仪股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长肖海乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数59,237,000股，占公司有表决权股份总数的86.60%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对2018年度工作进行了回顾与总结，并形成2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对2018年年度工作进行了回顾与讨论，并形成2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据公司截至2018年12月31日的经营结果，董事会对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 2019年度财务预算报告是根据2018年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2019年度发展战略和计划而编制。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六） 审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 根据公司的财务状况及经营发展的实际，2018年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于提名潘峰为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司董事会于2019年4月17日收到公司董事、营销总监王华建的辞职报告。该辞职董事直接持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王华建的辞职导致公司董事人数低于法定人数，董事会提名科技办主任潘峰为董事候选人，在董事会、股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就任以前，王华建仍应当按相关规定履行董事职责。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于追认关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年8月20日，公司与北京核兴伟业技术有限公司发生技术测试及服务开发，共计金额23,300.97元。2018年11月12日至11月26日期间，公司董事王双伟以市场价向公司全资子公司――浙江联一联科技有限公司购买物联网按摩靠枕，共计金额30,343.11元。2018年9月7日至10月16日期间，关联方浙江轻松培训有限公司向公司全资子公司――浙江联一联科技有限公司购买物联网按摩靠枕，共计金额38,874.14元。该关联交易事项尚需2018年年度股东大会审议追认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认关联交易的公告》（公告编号2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数8,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东肖海乐、王双伟、嘉兴市轻松投资管理有限公司回避表决。（九） 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数59,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒(苏州)律师事务所 （二）律师姓名：刘彦新、徐李康 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席会议人员的 资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）浙江佳乐科仪股份有限公司2018年年度股东大会会议决议（二）北京德恒（苏州）律师事务所关于浙江佳乐科仪股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见 浙江佳乐科仪股份有限公司 董事会 2019年5月13日