证券代码：832171 证券简称：志晟信息 主办券商：太平洋证券 河北志晟信息技术股份有限公司 关于向银行贷款并提供关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与实际控制人穆志刚、阎梅于河北廊坊拟签订协议，交易标的为拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市广阳区支行申请授信额度968万元，由实际控制人穆志刚、阎梅提供个人连带保证。(二)关联方关系概述 穆志刚先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司28,171,557股，占公司总股份比例56.22%的股份，与志晟信息构成关联方。 阎梅女士为公司实际控制人，担任公司监事会主席，持有公司10,586,600股，占公司总股份比例21.13%的股份，与志晟信息构成关联方。 (三)表决和审议情况 2017年11月21日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议 通过了《河北志晟信息技术股份有限公司向银行申请授信额度并由关联方提供连带保证》的议案，本议案涉及关联事项，穆志刚先生为关联董事，回避表决。议案表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 穆志刚 河北廊坊永兴北路70号 - - 馨境界小区 阎梅 河北廊坊永兴北路70号 - - 馨境界小区 (二)关联关系 穆志刚先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司28,171,557股，占公司总股份比例56.22%的股份，与志晟信息构成关联方。 阎梅女士为公司实际控制人，担任公司监事会主席，持有公司10,586,600股，占公司总股份比例21.13%的股份，与志晟信息构成关联方。 三、交易协议的主要内容 第一条 授信额度 本合同所称授信额度（也简称“额度”），系指授信人根据对受信人的信用评价、财务状况、担保状况等因素综合确定的，受信人在一定条件下，可以申请使用的最高额度，上述授信额度不得视为授信人对受信人的贷款承诺。该授信额度，在符合本合同及相关单项业务合同约定的前提条件下，可以用于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资及其他授信业务，也可以用于对外提供担保。 第四条 授信额度的使用 受信人使用本合同项下授信额度的，应根据授信人提供的各业务品种提交单项业务申请，授信额度的使用方式分别由各单项业务合同进行规定；授信人依照相关具体业务规定对该申请进行审核，经审核同意的，双方另行签订单项业务合同；授信人根据单项业务合同向受信人提供贷款及其他授信服务。 在本授信合同项下单项授信业务的期限、金额、利率、费率等约定以相应的单项业务合同、凭证等相关文件为准。根据本合同签署的各单项业务合同构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 对于本合同生效前，基于此前有效的《小企业授信额度合同》/《小企业最高额综合授信合同》或类似合同及其单项合同，受信人在授信人已发生的授信余额，视为在本合同项下发生的授信。其中，占用授信额度的授信余额，视为占用本合同项下授信额度。 授信人与受信人根据本合同签署的低风险业务协议，不占用本合同授信额度，但其业务协议仍属于本协议项下的单项协议，构成本合同不可分割的组成部分，受本合同约束，该业务协议另有约定的除外。 低风险业务的界定按照授信人内部制度确定。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为本公司提供保证，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为适应公司业务快速发展扩展需要，是合理、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易将有助于公司业务扩张，对公司造成积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月21日