公告编号：2017-089 证券代码：837467 证券简称：蓝标电商 主办券商：安信证券 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京蓝色光标电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议（以下简称：“会议”）于2017年11月21日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2017年11月15日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长熊鲲召集并主持，会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王世雨为董事候选人的议案》，并提请 股东大会审议； 公司于2017年11月14日收到董事张向际先生递交的辞职报告， 张向际先生辞去董事职务后将不再担任公司其他职务。为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名选举王世雨先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起，至第一届董事会届满之日止。王世雨先生不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举之前，原董事张向际先生 公告编号：2017-089 仍继续履行董事职责。 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会 的议案》 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 董事会 2017年11月22日