证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-096 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2017年11月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用前次公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所针对本议案出具了鉴证报告，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修 订 的议案》。 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第2号――公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在原有制度基础上，公司对本制度进行了相应修订。修订后的制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召 开2017年第六次临时股东大会的议案》。 通知具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2017年11月23日