证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临064 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于投资者网上说明会召开情况暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 公司股票(证券简称：一汽夏利，证券代码：000927)将于2017年11月23 日开市起复牌。 一、投资者网上说明会相关情况 天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21 日披露了《关于举行“投资者网上说明会”活动公告》。2017年11月22日 14:00-15:00，投资网上说明会通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络互动形式召开。中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）有关负责人员、公司董事兼总经理、董事会秘书参加了本次投资者网上说明会，就公司控股股东一汽股份决定终止通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份事宜，与广大投资者进行了互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 现将本次投资者说明会的主要问题及解答情况整理如下： 1、提交者提问：一汽股份当初希望转让部分一汽夏利的目的是什么呢回答：感谢投资者对一汽夏利的关注，本次股权转让是在国家深化国有企业改革的大背景下，特别是党的十九大精神指引下，希望通过资本运作，实现股权多元化，为深化混合所有制改革奠定基础，实现体制机制的改革；在符合国家有关规定和政策方向、符合股东、员工利益、企业发展的前提下，借助一汽夏利的区位优势，充分发挥公司干部员工的人才队伍比较优势，实现企业发展、员工获益的目标。谢谢！ 2、提交者提问：请问你们为什么无缘无故的停牌了俩月，结果啥事也没办成呢 回答：感谢您对一汽夏利的关注，停牌期间，一汽股份内部进行了充分论证，履行了内部决策程序，按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，起草了关于拟协议转让股份的可行性研究报告和公开征集受让方的方案等材料报国资委审核。经国资委审核同意，在发出“公开征集受让方的公告”后，一汽股份积极接待意向受让方来电来访，但截止公开征集截止日，未征集到符合条件的意向受让方。谢谢！ 3、提交者提问: 请问本次公开征集受让方，是没有征集到合格的受让方呢 还是说就没有报名的受让方 回答: 公司于 2017年 11月 20 日收到一汽股份《关于一汽夏利重大事项 情况的通知》，截至目前，《公开征集公告》中的公开征集期已届满，一汽股份未征集到符合《公开征集公告》中各项资格条件的受让方，因此，一汽股份决定终止本次公开征集。谢谢 4、提交者提问: 请具体说一下，股权转让失败的原因，夏利接下来是打算 怎么做，转移资产后卖壳吗 回答: 感谢投资者对一汽夏利的关注，本次终止的原因是没有征集到符合条 件的意向受让方。 一汽股份本次以公开征集受让方的形式转让一汽夏利的部分 股权，是为了在国企改革背景下，为一汽夏利公司的进一步发展提供一次广纳社会资源、优化体制机制的机会。党的十九大及国资委对国企改革有一系列的顶层设计和文件要求，一汽股份目前也在进行深化改革。一汽股份支持夏利不断发展壮大的决心一直未变，一汽股份会本着负责任的态度，继续支持一汽夏利加强内部经营管理，落实十三五规划，在符合国家有关规定和政策方向、符合股东和员工利益以及企业发展的前提下，进一步深化改革，促进一汽夏利长期稳定健康发展。 谢谢 5、提交者提问:一汽股份下一步继续转让股份吗采取什么形式转让 回答: 感谢投资者对一汽夏利的关注，一汽股份目前尚没有继续转让一汽夏 利股份的计划，谢谢！ 6、提交者提问: 十九大召开，提出了优胜略汰，请问，天津一汽在这方面 有哪些具体举措 回答: 谢谢您对公司的关注。公司将发挥如下优势，进一步深化改革，加强 日常经营管理，实现企业可持续发展。①公司坚持不懈学习丰田管理方式，形成了包括方针分解、人事制度、全员持续改善等有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本低减和人才育成，形成了高效的工艺、质量、成本、人员、生产制造管理的经营管理体系。②拥有国内先进水平的整车制造生产线、质量检测线等，以及多年从事轿车生产所积累的技术集成、工艺整合等经验和能力。 ③公司拥有多年来搭建的低成本的采购渠道、营销网络及其管理数据和相关经验。 ④天津市地处环渤海经济圈，是限行、限购城市，相对应的新能源补贴和推广政策均有利于新能源产品的发展。产业链、人才都较为集中，便于企业发展和人才引进。物流便利，不管是引进还是出口，均占据着地理优势。 ⑤公司控股股东一汽股份在整车和动力总成开发、新能源技术、采购平台、营销网络等方面具有优势，对本公司不断提升企业竞争力形成有力的支持。 7、提交者提问: 请问此次受让方征集失败后，一汽夏利后续经营方向将会 怎样，比如在产品布局、人员处置、机构改革等 回答:感谢投资者对公司的关注。公司的日常经营管理不受影响。目前公司正在积极加速产品的转型升级，新的全新产品将不断推出。公司今年已经推出了A70EV车型，全新的高颜值三厢轿车A50和跨界旅行车CX65将在近期上市，全新的SUV车型T086及其电动车型正在紧张生产准备过程中。匹配整车的全新T动力技术（包括1.0TD、1.2TD、1.5TD三款全新涡轮增压+缸内直喷发动机和6MT、7DCT两款变速箱），以及智能导航、用车管家、语音控制等智能网联功能已在新产品上应用，未来更多远程控制和驾驶辅助等主流技术也将逐步实现。随着这些新产品的推出，产品竞争力将得到极大提升，并进而提升产销规模，持续改善经营。 谢谢 8、提交者提问:请问贵公司今年发布的骏驰计划是否仍会按期实施 回答:谢谢您对公司的关注和支持。此次控股股东以公开征集受让方的方式转让公司部分股权只是股东层面的调整，对公司日常经营没有影响，公司十三五发展规划确定的骏驰计划仍在正常推进中。 9、提交者提问:一汽夏利下一步的发展方向是电动汽车吗 回答:谢谢您对公司的关注。以节能减排、实现汽车产业跨越式发展为目的，大力发展电动汽车为主的新能源汽车是国家战略，一汽夏利作为以产品的经济性着称的汽车制造商，公司在重视传统燃油汽车发展的同时，也一直非常重视节能减排及新能源汽车领域。公司年内已经推出了骏派A70EV纯电动汽车，目前正在研发中的车型还有T086等SUV车型的纯电动车型。 10、提交者提问: 请问贵公司拟转让动力总成是出于什么考虑 回答：您好，谢谢您对公司的关注。一汽股份为更好地集中资源，实现规模和技术的集合效应，推动一汽自主事业的发展，于2015 年收购了本公司下属的内燃机制造分公司和变速器分公司的土地、工业建（构）筑物、设备和专有技术等资产。为保证生产的正常进行和前述资产的充分利用，在一汽股份实现动力总成资源整合工作完成前，我公司租赁前述资产继续生产。目前，一汽股份已启动了动力总成资源整合工作，设立了中国第一汽车股份有限公司天津乘用 车动力总成分公司（以下简称“天津乘用车动力总成分公司”），并将 2015 年从本公司的收购动力总成资产拨入天津乘用车动力总成分公司。 为保证天津乘用车动力总成分公司正常运转，公司与天津乘用车动力总成分公司于 2017年 11月20 日签订了《资产转让合同》，将公司下属内燃机制造分公司和变速器分公司动力总成日常生产制造相关部分的资产及负债转让给一汽股份。 11、提交者提问: 请问什么时候复牌 回答: 谢谢您对公司的关心。本次投资者网上说明会后，公司将向深交所申 请，公司股票预计将于11月23日（周四）开市起复牌。 三、公司股票复牌相关安排 2017年9月8日，因公司控股股东一汽股份拟筹划与本公司相关的重大事 项，公司股票自该日下午开市起停牌。 2017年11月7日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征 集受让方的公告》（2017-临052），国务院国资委同意一汽股份通过公开征集 受让方的方式协议转让所持公司394,537,587股股份，占公司总股本的24.73%。 2017年11月21日，公司披露了《关于控股股东终止公开征集的公告（》2017- 临062），公司收到一汽股份《关于一汽夏利重大事项情况的通知》，截至目前， 《公开征集公告》中的公开征集期已届满，一汽股份未征集到符合《公开征集公告》中各项资格条件的受让方，因此，一汽股份决定终止本次公开征集。 根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2017年11月 23日（星期四）开市起复牌。 公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！ 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会 2017年11月23日