公告编号：2017-047 证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月21日审议并通过： 任命王英辉同志为公司董事，任期自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会 董事5人，持有公司股份5,460,000股，占股份总数的54.60%，会 议由董事长高东主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王英辉持有公司股份500,000股，占公司股本的 公告编号：2017-047