公告编号：2017-044 证券代码：832718 证券简称：玖隆再生 主办券商：东吴证券 苏州玖隆再生科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 苏州玖隆再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年11月21日在公司会议室召开，董事长唐国明已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书和其他高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐国明先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：一、审议通过《关于提名惠彦先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于公司董事潘栖女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名惠彦先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 惠彦，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 1991年7月至1992年12月任常熟市经济委员会科员；1992年12月至2002年 7月任常熟市科学技术协会副部长；2002年7月至2007年1月任常熟市发改委 科长；2007年1月至2011年4月任太仓市发改委副主任；2011年4月至2015 年8月任常熟市金融办（上市办） 副主任；2015年9月至2016年3月任常熟 非凡新材股份有限公司副董事长；2016年5月至今任江苏常熟农村商业银行股 份有限公司证券事务代表；同时兼任江苏亿通高科技股份有限公司、天顺风能（苏州）股份有限公司、苏州华道生物药业股份有限公司独立董事。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经核查，惠彦先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟定于2017年12月11日召开2017年第六次临时股东大会， 审议关于提名惠彦先生为公司董事的议案。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 特此公告！ 苏州玖隆再生科技股份有限公司 董事会 2017年11月23日