证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-101 深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时）的会议通知于2017年11月20日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于2017年11月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通 讯方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董 事HUYUPING、刘宁、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议： 1.审议通过《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名文忠泽先生、肖韵女士为非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任文忠泽先生、董小林先生为公司高级管理人员，担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后） 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》 同意终止尚未发行的公司债券（第二期）余额4亿元的发行工作，内容详见 于2017年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司债券发行工作的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 4.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议 案》 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）良好的执业质量以及保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华担任公司2017年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 5.审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》 鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，同意于2017年12月11日（星 期一）14:30召开公司2017年第五次临时股东大会。 《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 二�一七年十一月廿四日 附：董事候选人简历： 1、文忠泽先生，1968年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于湖南建材高等专科学校（现湖南工学院），机械设计与制造专业。1990年至1998年，先后就职于湖南省工业设备安装公司、深建集团湖南分公司；1998年至2009年，就职于深圳市富士康集团；2009年起先后任深圳市富诚达科技有限公司总经理、执行董事；2017年8月至今任深圳市富诚达科技有限公司董事长、总经理。 文忠泽先生持有奋达科技70,047,364股股份，其一致行动人深圳市富众达投 资合伙企业（有限合伙）持有奋达科技5,624,537股，合计持有奋达科技75,671,901 股股份，占奋达科技总股本比例为5.11%，为持有公司5%以上股份的股东。文 忠泽先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，文忠泽先生不属于“失信被执行人”。 2、肖韵女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于King'sCollegeLondon，研究生毕业于BirkbeckCollege,UniversityOfLondon。 2014年至2017年，任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监；2017年至今任深 圳市奋达科技股份有限公司副总裁助理。 肖韵女士持有奋达科技24,300,000股股份，为本公司控股股东及实际控制人 肖奋之女儿，为公司董事、副总经理肖勇及副总经理、财务负责人肖晓配偶之侄女。肖韵女士与本公司，其他持股5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，肖韵女士不属于“失信被执行人”。 高级管理人员简历： 1、文忠泽先生，个人简历参见上述“董事候选人简历”。 2、董小林先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，1991年毕业于武汉测绘科技大学（现武汉大学）计算机软件专业，1991年 起历任湖南省测绘局助理工程师，深圳市清华文通信息科技公司技术经理，深圳市凌昀实业有限公司经理，深圳市彩印美包装有限公司经理，深圳市富诚达科技有限公司执行董事，2017年8月至今任深圳市富诚达科技有限公司董事。 董小林先生持有奋达科技45,087,959股股份，与本公司或其控股股东及实际 控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，董小林先生不属于“失信被执行人”。