证券代码：430048 证券简称：建设数字 主办券商：东海证券 北京建设数字科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、会议召开情况 北京建设数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年11月24日上午在北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔公司会议室召开。会议通知于2017年11月9日以书面通知形式送达全体董事及监事。应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长方刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于免去陈碧女士公司独立董事职务的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议； 公司拟对董事会机构内部设置进行调整，现提议免去陈碧女士独立董事职务。 表决结果：同意票数为5票，占全部表决票的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过《关于任命曹丽春女士为公司第四届董事会董事的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议； 公司拟对董事会机构内部设置进行调整，董事会提名曹丽春女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过次日起至第四届董事会届满之日止。 曹丽春女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。 表决结果：同意票数为5票，占全部表决票的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过《关于制定公司 的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准； 表决结果：同意票数为5票，占全部表决票的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过《关于制定公司 的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准；表决结果：同意票数为5票，占全部表决票的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数为5票，占全部表决票的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 （一）《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《关联交易决策制度》 （三）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 特此公告。 北京建设数字科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日 附件： 北京建设数字科技股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 曹丽春女士，中国国籍，35 岁，硕士学位，企业管理专业，毕 业于西南林业大学。自2012年起在本公司任职，主要从事基于CMMI、 ISO9001的软件项目质量管理工作。现时未持有本公司股份，与公司 控股股东、实际控制人及其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。