证券代码：430048 证券简称：建设数字 主办券商：东海证券 北京建设数字科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2017年 第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月18日上午9：00 结束时间：2017年12月18日上午12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月12日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层 北塔公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于免去陈碧女士公司独立董事职务的议案》； 2、审议《关于任命曹丽春女士为公司第四届董事会董事的议案》；3、审议《关于制定公司 的议案》； 4、审议《关于制定公司 的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2017年12月18日上午8:00-9：00 (三)登记地点: 公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系部门：董事会办公室 会议联系人：刘春艳 联系电话：010-88018260-823 传真：010-88018851 (二)会议费用：会期预计半天，与会股东交通及住宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《关联交易决策制度》 （三）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 北京建设数字科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日 附件： 北京建设数字科技股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 曹丽春女士，中国国籍，35 岁，硕士学位，企业管理专业，毕 业于西南林业大学。自2012年起在本公司任职，主要从事基于CMMI、 ISO9001的软件项目质量管理工作。现时未持有本公司股份，与公司 控股股东、实际控制人及其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。