证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017―099 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年11月23日收 到公司董事会秘书张琳女士提交的书面辞职申请。张琳女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。张琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司日常经营的正常运作，辞去此职务后，张琳女士继续担任公司副总裁职务。 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长陈泽先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。 截至本公告披露之日，张琳女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对张琳女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附陈泽先生联系方式： 联系电话：0719-8767909 传真：0719-8767768 电子邮箱：hchd_zq@hchd.com.cn 联系地址：湖北省十堰市东益大道9号 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2017年11月24日