金鸿控股集团股份有限公司 独立董事对员工持股计划相关事项的独立意见 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月24日召开的 第八届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于＜金鸿控股集团股份有限 公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》。作为本公司的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事制度》等的有关规定，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就董事会审议的议案发表如下独立意见： 1、《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及 摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号-股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。 3、公司员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；员工持股计划的实施有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。 综上所述，作为公司的独立董事，我们一致认为公司实施员工持股计划合法、合规，不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，并将该议案提交股东大会审议。 独立董事：曹斌、敬云川、张帆 2017年11月24日