公告编号：2017-016 证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源 上海中卉生态科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司深圳中卉建筑绿化有限公司（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册地为深圳前海，注册资本不超过人民币5,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年11月23日召开第二届董事会第七次会议，以5 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资 子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资事宜尚需当地市场监督管理部门核准后办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2017-016 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况（以市场监督管理部门核准为准） 名称：深圳中卉建筑绿化有限公司 注册地：深圳前海 经营范围：建筑绿化产品的研发、生产和销售；屋顶绿化、垂直绿化、生态隔离、园林绿化工程施工；生态环境科技、节能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市规划设计，景观规划设计、环保工程设计，园林绿化规划设计；水处理设备、节能产品、环保设备，从事货物与技术的进出口业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 上海中卉生态科技股 人民币 5,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了优化公司战略布局，扩大公司规模和提高市场占有率，为 公告编号：2017-016 公司发展培育新的业务增长点。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，做好市场规划，组建良好的团队，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，预计不会影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。 四、备查文件目录 （一）《公司第二届董事会第七次会议决议》 上海中卉生态科技股份有限公司 董事会 2017年11月27日