上海中卉生态科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月18日 2.会议召开地点：厦门市湖里区华昌路132号华美空间A3栋屋顶 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：柯思征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数28,100,000股，占公司有表决权股份总数的93.67%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数 本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.19%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.19%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.19%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.19%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.70%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.19%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.12%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于控股股东及其配偶曾淑玲为公司借款提供担保暨构成关联交易》 议案 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数11,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.17%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.89%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.94%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东柯思征回避表决。 （九）审议通过《关于控股股东及公司董事为公司借款提供担保暨构成关联交易》议案1.议案内容： 议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。 同意股数8,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.54%；反对股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.90%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.56%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东柯思征、周铁军回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所 （二）律师姓名：殷豪、陈建亮 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）上海中卉生态科技股份有限公司2018年年度股东大会决议 （二）上海汉盛律师事务所出具的《关于上海中卉生态科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 上海中卉生态科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日