证券代码： 600241 证券简称： 时代万恒 公告编号： 2016- 033 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期： 2016年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 提请召开本次临时股东大会的董事会决议：公司第六届董事会第二十二 次会议（临时会议） 及第二十四次会议（临时会议） 决议通过《关于提 请召开临时股东大会的议案》，并由董事会授权董事长确定股东大会召 开时间、股权登记日及其他具体事项并另行公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人： 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2016 年 9 月 19 日 13 点 00 分 召开地点： 辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 19 日 至 2016 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √ 2.01 发行股票种类和面值 √ 2.02 发行方式及发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量与认购金额 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地点 √ 2.08 募集资金金额及用途 √ 2.09 本次发行前的滚存利润安排 √ 2.10 发行决议有效期 √ 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √ 4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案 √ 5 关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案 √ 6 关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案 √ 7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 √ 8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施的议案 √ 9 关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行 股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 √ 10 关于公司未来三年（ 2016 年-2018 年）股东回报规划 的议案 √ 11 关于公司《关于 2016 年度非公开发行股票之房地产 业务专项自查报告》的议案 √ 12 关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于 公司房地产业务合规开展的承诺函》的议案 √ 13 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开 发行股票有关事宜的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会 议（临时会议） 及 2016 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第二十四次会议（临时 会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），以及 2016 年 6 月 17 日、 2016 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、 特别决议议案： 1、 2.00-2.10、 3-13 3、 对中小投资者单独计票的议案： 1、 2.00-2.10、 3-13 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 2.00-2.10、 3、 6、 7 应回避表决的关联股东名称： 辽宁时代万恒控股集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600241 时代万恒 2016/9/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业 执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本 人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。 （二） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票 账户卡及复印件办理登记手续。 （三） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复 印件及受托人身份证办理登记手续。 （四） 上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股 东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 （五） 异地股东可采用传真的方式登记。 （六）登记时间： 2016 年 9 月 14 日（上午 9： 30-11： 30，下午 1： 00-3： 00） （七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事 会办公室 六、 其他事项 联 系 人： 曹健 联系电话： 0411-82357777-756 传 真： 0411-82798000 联系地址：大连市中山区港湾街 7 号 邮政编码： 116001 电子信箱： 600241@shidaiwanheng.com 与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2016 年 9 月 3 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 辽宁时代万恒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 19 日 召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同 意 反 对 弃 权 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行数量与认购金额 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金金额及用途 2.09 本次发行前的滚存利润安排 2.10 发行决议有效期 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案 5 关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》 的议案 6 关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议 的议案 7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施的议案 9 关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股 票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 10 关于公司未来三年（ 2016 年-2018 年）股东回报规划的 议案 11 关于公司《关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业 务专项自查报告》的议案 12 关于公司控股股东、 董事及高级管理人员出具《关于公 司房地产业务合规开展的承诺函》的议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发 行股票有关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。