证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-46 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十一次会议通知于2017年11月20日以电子邮件方式通知了全体 董事、监事。第七届董事会第二十一次会议于2017年11月27日以 通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人， 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了“关于对控股下属子公司增资的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为拓展经营业务范围，提升业务竞争力，同时也为更好地服务公 司生猪放养业务，公司决定对控股下属子公司阳江市新六农牧有限公 司进行增资，注册资本由500万元增加至1,500万元，增资部分全部 由公司的控股子公司广州六和饲料有限公司出资，增资完成后，阳江 市新六农牧有限公司仍为公司的控股下属子公司(具体情况详见附 件)。 （二）审议并通过了“关于贵州省惠水县建设6,000头父母代种 猪场项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优 势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在贵州省惠水 县投资建设存栏约6,000头的父母代种猪场项目，为贵州片区“新六 模式”生猪放养配套。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品 仔猪约13.4万头。 项目总投资约为 13,145.38万元，包括固定资产投资概算 8,220.38 万元，生物资产与流动资金预算4,925万元 (具体情况详 见附件)。 （三）审议并通过了“关于新建重庆地区饲料厂的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市 场上的优势地位，经调研论证，决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一 期投资总额为7,034.8万元，预计长期规划投资总额1.2亿元(具体 情况详见附件)。 （四）审议并通过了“关于投资设立两家养殖服务公司的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优 势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东 市及四川省西昌市分别成立养殖公司，其中青海新六农牧科技有限公 司注册资金1,000万元，西昌新六农牧科技有限公司注册资金1,000 万元，均由公司的全资子公司西藏新好科技有限公司出资。项目投资 金额总计2,000万元(具体情况详见附件)。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十八日 附件：拟投资项目： 序号 项目名称 公司投资规模（万元） 项目情况简述 项目概况：阳江市新六农牧有限公司（以下简称“阳江农牧”）成立于2016年4月，由广 州六和饲料有限公司（以下简称“广州六和”，公司直接持股61%的控股子公司）出资500 万元，持有100％股权。 1 阳江市新六农牧有限公司增加 1,000 增资金额：阳江农牧注册资本将由500万元增加至1,500万元，增加注册资本1,000万元。 注册资本项目 增资方式：广州六和以自有资金现金出资，增资前后，阳江农牧的股权结构不发生变化， 广州六和持股100%。 对公司的影响：本次增资，可以更好地服务公司生猪放养业务，对公司本期和未来财务状 况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响。 项目概况：公司在贵州省惠水县建设6,000头父母代种猪场，引进先进养殖技术，为贵州 片区“新六”模式生猪放养提供优质仔猪，进一步完善生猪产业链，形成产业规模优势， 打造区域生猪产业竞争力。 投资总额：总投资为人民币13,145.38万元，包括固定资产投资8,220.38万元，生物资 产与流动资金预算4,925万元。 资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款； 2 贵州省惠水县建设6,000头 13,145.38 建成效果：建设存栏约6,000头的父母代种猪场，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。 父母代种猪场项目 满负荷生产后，预期每年提供优质商品仔猪约13.4万头。 投资方式：在项目当地成立新公司进行投资建设，成立惠水新希望六和养殖有限公司（拟 定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）。 新设公司注册资本：人民币500万。 新设公司股权结构：由公司全资子公司贵州新希望六和养殖有限公司出资，持股100%。 新设公司主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培 训、动保产品配套服务与销售等（以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）。 项目概况：为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市场上的优势地 位，公司决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一期投资总额为7,034.8万元，预计长期规划 投资总额1.2亿元。 新设项目公司名称：铜梁新希望农牧科技有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部 门最终核准名称为准） 注册资本：2,000万元 股权结构：新希望六和股份有限公司持股100% 3 新建重庆地区饲料厂项目 7,034.8 注册地：重庆铜梁大庙工业园区 投资总额：一期投资为人民币7,034.8万元 资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款 主要经营范围：饲料配方技术、动保养殖技术研发、动保技术培训和服务；配方饲料的生 产及销售；粮食购销；猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；水产养殖、销售；兽药、鱼药 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 对公司的影响：该项目的建设，可以继续维持公司饲料业务在重庆现有的市场份额和利润， 有利于提升公司在重庆片区的经营能力和竞争力。 项目概况：为打强公司养殖端,进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行 公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖服 务公司。 公司名称：青海新六农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为 投资设立两家养殖服务 准） 4 公司项目 2,000 投资主体：西藏新好科技有限公司 出资方式：以自有资金现金出资 注册资本及股权结构：注册资本1,000万元人民币。西藏新好科技有限公司持股100%。 注册地：青海省海东市 经营范围：种猪及商品猪养殖，生猪销售，猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技 术服务和信息服务、终端消费门店。（以工商行政管理部门最终核准的范围为准）。 公司名称：西昌新六农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为 准） 投资主体：西藏新好科技有限公司 出资方式：以自有资金现金出资 注册资本及股权结构：注册资本1,000万元人民币。西藏新好科技有限公司持股100%。 注册地：四川省西昌市 经营范围：种猪及商品猪养殖，生猪销售，猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技 术服务和信息服务、终端消费门店。（以工商行政管理部门最终核准的范围为准）。