证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月24日 2、会议召开地点：公司七层会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长卜巩岸先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次大会实到股东及股东代表共12人,所代表的股份数为126,854,000股,占公司总股本的34.84%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长卜巩岸先生主持。本次大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份126,854,000股，占公司股份总数的34.84%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》; 1、议案内容 原《公司章程》第五章 第二节： “第一百零二条 公司董事会由6名董事组成，其中含一名独立 董事，董事会设董事长一名。” 现修订为： “第一百零二条 公司董事会由5名董事组成，董事会设董事长 一名。” 2、议案表决结果： 同意股数126,854,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于选举冯桡为公司董事的议案》; 1、议案内容 本公司董事于晓潭先生、贺杰先生、卫保川先生已正式提出辞呈，上述辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举冯桡先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数126,854,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于选举施俊峰为公司董事的议案》; 1、议案内容 本公司董事于晓潭先生、贺杰先生、卫保川先生已正式提出辞呈，上述辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举施俊峰先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数126,854,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于选举任广林为公司监事的议案》。 1、议案内容 鉴于公司监事施俊峰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举任广林先生为公司监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意股数126,854,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 四、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《致生联发信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。 致生联发信息技术股份有限公司 董 事 会 2017年11月24日