公告编号： 2017-081 1 证券代码： 830819 证券简称： 致生联发 主办券商： 中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 对外投资的公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司拟与新疆合金投资股份有限公司共同出资设立参股公司 新疆合金致生信息技术有限公司， 注册地为新疆维吾尔自治区霍尔果 斯市， 注册资本为人民币 50,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 20,000,000.00 元， 占注册资本的 40.00%， 新疆合金投资股份有限公 司出资人民币 30,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%。本次对外投 资不构成关联交易。 （二） 审议和表决情况 公司于 2017 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次设立参股公 司所涉及的投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-081 2 参股公司的设立需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续， 参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结 果为准。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 交易对手方的情况介绍 （一） 交易对手方 交易对手方名称： 新疆合金投资股份有限公司 注册地址： 新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号 电子产业园 102 室 主要办公地点： 新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园 102 室 法定代表人： 康莹 注册资本： 人民币 385,106,300.00 元 营业执照号： 91210100117812926M 主营业务： 实业投资,国内贸易(国家有专项规定的,办理许可证 后经营);自营和代理各种商品和技术的进出口(但国家限定经营或者 禁止进出口的商品和技术除外);自有房产出租;五金交电、钢材、电 子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品 (不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃 制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯 设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售; 计算机软件开发;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工 公告编号： 2017-081 3 程设计、施工;计算机系统集成;数据处理服务;经济信息咨询。 与本公司不存在关联关系。 三、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币及无形资产出资 本次对外投资的出资说明： 公司认缴出资分期出资到位，具体出资时间如下： 出资 比例 认缴出资总额 （元） 认缴情况 分期出资额 （元） 出资时间 出资 方式 40% 20,000,000.00 10,000,000.00 2018年3月 无形资产 10,000,000.00 2020年3月 货币 货币出资部分资金来源为公司自有资金，将按上表约定按期足额 存入参股公司在银行开设的账户。 无形资产出资部分应当符合《公司 法》及相关法律法规规定要求进行评估作价，核实财产，不能高估或 者低估作价。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 新疆合金致生信息技术有限公司 注册地址： 新疆维吾尔自治区霍尔果斯市 经营范围： 智慧城市项目开发、设计、建设、运营、管理与服务; 互联网信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工;基于智 慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营;计算机软硬件的研发、 销售、技术咨询、技术服务、技术转让、系统集成,信息化管理平台 公告编号： 2017-081 4 开发及实施;建筑智能化、服务、开发及实施。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) (最终以工商登记机关核准为 准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 新疆合金投资股份有限公司 人民币 30,000,000.00 60.00% 致生联发信息技术股份有限公司 人民币 20,000,000.00 40.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 通过共同投资设立参股公司，有助于股东双方优势互补，互惠 互利，共同发展。 参股公司成立之后，双方将在数据技术服务及智慧 城市等领域展开深度合作，有利于公司开拓新的市场，并推动公司战 略发展目标的实现。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 1.本次对外投资为设立参股公司,投资过程中将可能受宏观经 济、行业周期、经营管理水平等多种因素影响，在实际经营过程中， 可能面临运营管理和市场开拓等方面的风险因素； 2.参股公司设立后，公司将面临团队建设及内部控制风险防范 等问题带来的风险，公司将通过建立健全治理结构，规范管理决策程 序等方式降低参股公司的管理风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号： 2017-081 5 本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决定，对公司发 展具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响。 五、 备查文件目录 （一）《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一 次会议决议》； （二）《投资协议书》。 致生联发信息技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 12 日