证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-062 西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知及会议材料于2017年11月20日以电子邮件方式发出。会议于2017年11月28日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实到董事8人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议并通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事常晓波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，由于常晓波先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。董事会现提名房坤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 独立董事候选人房坤的简历详见附件。公司将向深圳证券交易所报送其任职资格。经审核无异议后，提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议并通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017年12月15日召开2017年第四次临时股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十八日 附件： 房坤女士，女，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港理工大学工商管 理专业硕士毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册招标师。 房坤女士，2000年毕业于陕西省经济管理干部学院会计学专业，2005至2007年期间前 往香港理工大学大学学习并获得工商管理硕士（MBA）学位。1993年9月至1997年10月， 历任粤港实业有限责任公司会计、财务经理；1997年11月至1999年10月，任岳华会计师 事务所有限责任公司项目经理；1999年11月至2005年6月，任陕西华西会计师事务所有限 公司审计部负责人；2005年7月至2011年10月，任瑞华会计师事务所有限责任公司陕西分 所副所长；2011年11月至2013年12月，任信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所 合伙人；2014年1月至今任沈阳汇智投资有限公司财务总监兼投资总监，西安魔力石金刚石 有限公司董事、财务总监。2017年10月至今任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。 房坤女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与公司其他持股5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。房坤女士未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.13 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。