公告编号：2017-020 证券代码：872266证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年11月28日审议并通过： 选举王鹏飞为公司董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东 大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。 王鹏飞先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 5 月出生，本科学历。1995年7 月至2002年 3 月，在湖南印刷机 器厂任财务部会计；2002年4 月至2004年12 月，在广东启明星 会计所事务所任项目经理；2005年1 月至2006年12 月，在广东 正中珠江会计师事务所有限公司任项目经理；2007年1 月至2010 年8 月，在建峰索具有限公司任财务总监；2010年9 月至2016年 公告编号：2017-020 11 月，在江苏赛福天钢索股份有限公司任财务总监；2010年11月 至 2017年 4 月兼任邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司任执行董 事、法定代表人；2017年1 月至今，在无锡市玄同创业投资有限公 司任总经理。 选举杨晨宇为公司董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东 大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。 杨晨宇先生，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理 硕士。2015年1月至2015年8月，在BOO加拿大任估值分析师； 2015年9月至2016年6月硕士在读；2016年7月至2017年1月， 在无锡玄同创业投资有限公司任总经理助理、投资经理；2017年 2 月至今，在广州百拓共享科技应用股份有限公司任总经理助理。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 王志勇主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。 同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。 公告编号：2017-020 (二)被任免董监高人员情况 该选举董事王鹏飞持有公司股份 1,660,000 股，占公司股本的 33.20%。 该选举董事杨晨宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 原董事卢平、文菊因个人原因提出辞去董事职务（公告编号2017-015、2017-016），现增补董事两名，增补后董事会成员人数 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 答》的要求。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。 三、备查文件 《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2017 年第四次临时股东大 会决议》 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事会 2017年11月28日